Société «SINEW» S.A
Société Anonyme au capital social de 2 000 000 DT
Siège social : Sis au 7, Avenue du 15 octobre Lacagna Ouardia- 1009
Tunis
MF n° : 1078806N/A/M/000
RC n° : B2489202008
Affiliation n° : 263530-78
Messieurs les Actionnaires de la Société SINEW S.A ayant son siège social au 07, Avenue du 15 octobre Lacagna Ouardia - 1009 Tunis sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 24 mai 2017 à 11H, au siège de la Société Parenin sis au 91 Avenue de Carthage - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des dits rapports et des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2016.
- Nominations des administrateurs.
- Informations des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général.
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2017.
- Nomination du commissaire aux comptes.