Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2017 — Société TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS «TUNISAVIA»

Société TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS «TUNISAVIA»

Société anonyme

Au capital de 25.794.780 Dinars

Siège social : Boulevard du Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage

MF : 11950 A P M 000

RC : B140861996

Suite à la décision du Conseil d'Administration du 24 Avril 2017, Messieurs les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS «TUNISAVIA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le lundi 15 mai 2017 à 15 heures au siège social de TUNISAVIA sis au Boulevard du Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et examen du Rapport du Conseil d'Administration, du Rapport Général et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'activité de la Société TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS « TUNISAVIA » durant l'Exercice clos le 31/12/2016.
2- Examen et approbation des États Financiers de la Société TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS «TUNISAVIA» arrêtés au 31/12/2016.
3- Affectation du Résultat de l'Exercice clos le 31/12/2016.
4- Quitus aux Administrateurs.
5- Renouvellement du mandat de certains membres du Conseil d'Administration.

Nous vous prions de bien vouloir assister à cette Assemblée ou vous y faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.

Les Documents qui seront examinés lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, au siège social de TUNISAVIA sis au Boulevard du Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage, dans les délais prescrits par la loi.