N° CNSS : 60808/86
Code fiscal : 003522/L/A/M/000
RC : B168741996
1) L'Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 mars 2017 à 09 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 mars 2017 sous le n°17701127 quittance n°M030530, il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2016.
- les états financiers de l'exercice 2016
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relative à l'affectation des bénéfices.
- le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations qui entrent dans le cadre des articles 200 et 475 des codes des sociétés commerciales.
- le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 3 ans (2017, 2018, 2019) et qui sont :
- La société de fabrication des boissons de Tunis - Tunis.
- La société de placement et de développement industriel et touristique Tunis.
- La société Innovation Packaging Technologie Médenine.
- La société d'emballage en aluminium et boissons gazeuses Tunis
- Monsieur Romdhane Rahli.
- Monsieur Hamdene Labbassi.
- La société tunisienne des boissons ouest Kasserine.
- les états financiers consolidés de 2016 du groupe SBT.
2) L'Assemblée générale extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 mars 2017 à 10 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 mars 2017 sous le n°17501128 quittance n°M030533, il a été approuvé :
- l'augmentation du capital social pour le porter de douze millions deux cent mille dinars (12 200 000 D) à douze millions huit cent cinquante mille dinars (12 850 000 D), soit une augmentation de six cent cinquante mille dinars (650 000 D). Cette augmentation est à réaliser par l'incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve spécial d'investissement.
Suite à cette décision l'article 6 du statut sera modifié.
3) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Médenine le 20/4/2017 sous le n°201627031.