شركة مشروبات تونس

شركة مشروبات تونس

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 86/60808

المعرف الجبائي : 003522L/A/M/000 الدفتر التجاري : B168741996

1) الجمعية العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 24 مارس 2017 على الساعة 9 صباحا بمكتب الشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 27 مارس 2017 تحت عدد 17701127 وصل عدد M030530، تمت المصادقة بالاجتماع على : - تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2016.

• القوائم المالية لسنة 2016.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.

• تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالعمليات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات (2017، 2018، 2019) : - شركة صنع المشروبات بتونس.

• | شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية

والسياحية تونس.

• شركة التقنيات المبتكرة للتعليب مدنين.

• شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية تونس.

• السيد رمضان الرحلي ميدون جربة.

• السيد حمدان اللباسي ميدون جربة.

• القوائم المالية المجمعة لمجمع شركة مشروبات تونس المتعلقة بسنة 2016.

2) الجمعية العامة غير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 24 مارس 2017 على الساعة 10 صباحا، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 27 مارس 2017 تحت عدد 17501128 وصل عدد M030533، تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :

• الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من اثني عشر مليون ومائتين ألف دينار (12 200 00د) إلى اثني عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف دينارا (850 000 12د) أي بزيادة قدرها ستمائة وخمسين ألف دينارا (650 000د) وذلك بإدماج كامل المبلغ المرصود بحساب الاحتياطي الخاص بالاستثمار، وتبعا لذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي.

3) الإيداع : تم إيداع نسختين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدين

بتاريخ | 20 | أفريل | 2017 تحت عدد

201627031.