Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
RC : B01100672013
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le jeudi 25 mai 2017 à 15h à l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE), Bvd. principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes, approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2016, affectation du résultat et distribution des dividendes ;
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visés aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 ;
5. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2016 ;
6. Quitus aux administrateurs ;
7. Information de l'assemblée générale conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour dès la parution de cet avis, au siège social de la société DELICE HOLDING - SA «DH» à l'immeuble le Dôme, Les Berges du Lac, rue du Lac Leman (Direction Administrative & Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.