Société anonyme
Au capital de 47.013.676 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF : 492586 Z/A/M/000
RC : B151092003
CNSS : 50/187163
Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH» le jeudi 25 mai 2017.
Suivant décision du Conseil d'Administration tenu le 27 Avril 2017, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH», sont invités à assister aux assemblées générales ordinaires & Extraordinaire, qui se tiendront le jeudi 25 mai 2017, à partir de 9 h30, à l'hôtel Golden Tulip Carthage - Tunis (Gammarth), en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2016 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2016 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2016;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2016;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration, (au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint) pour la gestion de l'exercice 2016;
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2016 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2016;
8- Renouvellement du mandat et/ou nomination de (03) administrateurs; 9- Pouvoirs pour formalités.
L'assemblée générale extraordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du conseil à l'assemblée générale extraordinaire portant sur l'augmentation de capital,
2- Augmentation du capital social par incorporation de réserves, par l'attribution d'une action gratuite contre dix-sept (17) actions anciennes,
3- Fixation de la date de négociation des droits d'attribution et de la date de Jouissance des actions nouvelles gratuites,
4- Modification corrélative des statuts,
5- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents aux assemblées générales ordinaire et extraordinaires, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1- Tunis.