Polyclinique Errachid

SA au capital de 4.450.000 dinars

Siège social : Route de l'Afrane Km 3 - Sfax

RC : B085591 2007 Sfax

Matricule fiscal : 1016647A

Election des membres du conseil d'administration

Désignation du commissaire aux comptes

Renouvellement des fonctions du Président du conseil d'administration

Renouvellement des fonctions du directeur général

1) En vertu de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 18/12/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 18/12/2016, quittance n°M000374, enregistrement n°17800342 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14/4/2016, sous le numéro 201718902, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires :

a- Réélection des huit membres du conseil d'administration pour un autre mandat de trois années expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

b- La désignation de Mr Mohamed Sahbi Bouchakoua en qualité de commissaire aux comptes de la Polyclinique Errachid, pour un mandat de trois années expirant avec la tenue de l'AGC annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

2) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 18/12/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 24/01/2017, quittance n°M000444 enregistrement n° 17800407 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14/4/2017 sous le numéro 201718902, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents :

a- le renouvellement des fonctions du Dr Ahmed Chaâbouni en qualité de Président du conseil de la société et

ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit une période de trois années jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

b- le renouvellement des fonctions du Dr Mustapha Frikha en qualité de Directeur Général de la société et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit une période de trois années allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.