TUNISIENNE DE REASSURANCE «TUNIS RE» S.A
Exercice 2016
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du Japon
Montplaxsir - 1073 Tunis
RC : B1115971996
Matricule CNSS : 00065457-79
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 02 juin 2017 à 11H30 à l'hôtel le Place Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2016
2. Lecture des Rapports Général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2016 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2016.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2016.
6. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2016.
7. Désignation du commissaire aux comptes de Tunis Re pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'Assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenté par l'un d'eux.
Tout actionnaire pourra se faire représenté par un mandataire de son choix, à condition qu'un «POUVOIR » soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis; 12 Avenue du Japon Montplaisir - 1073 Tunis.