S.A au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Rue Fouchana, lot n° 22, Z.I. M'ghira - 2082 Ben Arous
MF : 1220701 F/A/M/000
RC : B021915322011
1) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 avril 2017 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 13 avril 2017 sous le n° 17801957 quittance n° M032312, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 24 avril 2017 sous le n° 201720584, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2- Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2016.
3- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2016.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
6- Nomination des administrateurs suivants pour une période de 3 ans et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Monsieur Abousouleymen Khaled Haddad.
Monsieur Mohamed Malek Haddad.
La CDC Gestion.
7- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société FINOR, pour une période de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Il) Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 5 avril 2017, enregistré à la recette des finances de Fouchana le 13 avril 2017 sous le n° 17801956, quittance n° M032310, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 24 avril sous le n° 201720584, il a été décidé de reconduire Monsieur Abousouleymen Khaled Haddad dans ses fonctions de Président Directeur Général et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.