Société anonyme
Non Résidente totalement exportatrice
Au capital de 440.000 euros
Siège social : 14, rue Astarté 2016, Carthage, Tunisie
RC : B24139152009
MF : 1115564/A/M/000
CNSS : 324080-03
Les actionnaires de la société MARBLE & LIMESTONE BLOCKS «M.L.B» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 02 Juin 2017 à 15 heures au cabinet de Maître Mohamed Lassâad Haj-Taieb, avocat près la cour de cassation, sis à l'immeuble «El Ksour», 4ème étage, Bureau n°1, rue Ariana les Roses, Ennasr 2, Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
2) Lectures des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
3) Approbation des états financiers et des rapports du conseil d'administration et affectation des résultats relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
4) Approbation des éventuelles conventions réglementées ;
5) Approbation des jetons de présence pour les administrateurs au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 et fixation des jetons de présence au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 ;
6) Eventuel quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de la gestion des exercices 2009, 2010 et 2011 ;
7) Election des membres du conseil d'administration ;
8) Nomination d'un commissaire aux comptes ;
9) Questions diverses.