et l'assemblée générale extraordinaire mardi 6 juin 2017
SANDERS TUNISIE
Société Anonyme au capital de 1 948 800 dinars
Siège social : Route de Mateur Km 27 -1134 Chaouat - Jedaida - Manouba - Tunisie -
MF : 1150566 CAM 000
RC : B 249098201
Messieurs les actionnaires de la Société SANDERS TUNISIE SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendront au siège social de la société, sis au ; UAB Route de Mateur Km 27 -1134 Chaouat - Tunisie -, le mardi 6/6/2017, la première (AGO) à 10 heures et la deuxième (AGE) à 14 heures à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'AGO :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC et des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
5- Revue des démissions présentées par les administrateurs.
6- Quitus aux administrateurs pour toute la période de leur gestion.
7- Nomination de nouveaux administrateurs.
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'AGE :
1- Approbation de la nouvelle structure du capital.
2- Approbation de la mise à jour des statuts;
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents afférents à ces assemblées (AGO et AGE), sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société.