استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الثلاثاء 6 جوان 2017
شركة سندارس تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 948 800 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق ماطر كلم 27 – 1134 شواط الجديدة – منوبة
سجلها التجاري : B2490982010
معرفها الجبائي : 1150566CAM000 السادة المساهمون في شركة سندارس تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
والجلسة | العامة | الخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بطريق ماطر كلم 27 – 1134 شواط، الجديدة – منوبة – وذلك يوم الثلاثاء السادس من شهر جوان سنة 2017، الأولى (جلسة عامة عادية) على الساعة العاشرة صباحا والثانية (جلسة عامة خارقة للعادة) على الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
بالنسبة للجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2016.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200
صفحة 32و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة المتعلقة بسنة 2016. 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- النظر في الاستقالات المقدمة من طرف أعضاء مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص كامل فترة إدارتهم للشركة.
7- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
8- | منح | الصلاحيات للقيام بالإجراءات
القانونية.
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- المصادقة على التركيبة الجديدة لرأس مال الشركة.
2- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
3- | منح | الصلاحيات للقيام بالإجراءات
القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين المذكورتين، موضوعة على ذمة المساهمين
بالمقر | الإجتماعي | للشركة | في | الآجال
القانونية.