Société MAGASIN GENERAL - S.A
Au capital de 11.481.250 DT
M.F : 033128 WPM 000
R.C : B 13 655 1996
N° CNSS : 035698-02
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 23 juin 2017 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2016.
II- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
III- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
IV- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2016.
V- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2016.
VI- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2016.
VII- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
VIII- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2016.
IX- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2016 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
X- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2016.
XI- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2016.
XII- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
XIII- Approbation de la vente du terrain Mhamdia.
XIV- Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement des cautions.
XV- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.