استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المغازة العامة - خ إ
رأس مالها : 11.481.250 دينار
س ت : B136551996
ت ج : 033128WPM000
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02 -035698
إن السادة المساهمين في شركة المغازة العامة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره ب 2 نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة 1 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2016.
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2016.
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2016.
4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2016. 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2016.
6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2016.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.
8 - تبويب نتيجة سنة 2016.
9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2016 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016.
11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2016.
12 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.
13 - المصادقة على بيع العقار الكائن بالمحمدية.
14 - المصادقة على إقتراضات ومنح رهون عقارية وإسناد ضمان تكافلي.
15 - تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.