BFI SA
MF : 496290C
RCS : B166781996
CNSS : 0020743953
Le conseil d'administration de la société à l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 5 juin 2017 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée;
2- Lecture du rapport de gestion, examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et contrôle des actes de gestion y afférents.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
7- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
8- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
9- Questions diverses.
10- Pouvoirs à donner.
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 5 juin 2017 à 12 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général et modification corréative des statuts.
3- Pouvoirs à donner.