Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire — Société EL MAWASSIR

Société EL MAWASSIR

S.A au capital de 13 113 000 DT

Siège social : Z.I Mégrine-Ryadh, Rte Z4, 2014

M.F : 36050D/A/M/000

R.C : B132091996

Messieurs les actionnaires de la société EL MAWASSIR sont convoqués le mardi 13 juin 2017 au siège de la société :

A 09,00 heures à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) - Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31/12/2016.
2) - Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs audit exercice.
3) - Examen et approbation des comptes et du bilan relatifs à l'exercice clos au 31/12/2016 et affectation des résultats.
4) - Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos au 31/12/2016.
5) - Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur.
6) - Nomination des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
7) - Questions diverses.

A 11,00 heures à l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) - Augmentation du capital social par incorporation du compte spécial d'investissement,
2) - Modification de l'article 7 des statuts afférant au montant du capital social.