Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016 — De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH

De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH

S.A. de capital social : 61 920 000 TND

Route de Zaghouan Km 24 -1145 - Bourbiaa - Mohamadia

M.F : 381453V/A/M/000

R.C : B194351998

N° CNSS : 206620-10

Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques «SAIPH» sont convoqués à la réunion de

l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2016 qui se tiendra le jeudi 8 juin 2017 à 22h00 au siège de la Direction de la Promotion et de l'Information Médicale de la Société sis au 62, Avenue du Lac du Nord, les jardins du Lac 2, les Berges du Lac Tunis, à l'effet de statuer sur:

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'année 2016
• Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2016.
• Approbation des états financiers de l'exercice 2016 et affectation du résultat de l'exercice 2016.
• Quitus aux membres du Conseil d'administration.
• Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'administration.
• Nomination des membres du conseil d'administration pour le mandat 2017-2018-2019.
• Nomination des commissaires aux comptes pour le mandat 2017-2018-2019.