Au capital de 3.000.000. DT
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF: 1301574S/P/M/000
RC: B01117472013
CNSS: 553131/37
En vertu du Procès-verbal du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire du 9 Mars 2017, enregistrés à la recette des finances Berges du Lac le 3 Avril 2017 sous le N°1773413 quittance M047109 et le N°17703414 quittance M0047112 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 Avril 2017 sous le N° 201721022.
Il a été décidé ce qui suit:
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à la gestion de l'année 2015.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2015.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
5- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2015.
6- Autorisation d'une convention avec LLoyd Tunisien.
7- Renouvellement du mandat de M. Yazid Sellaouti comme Directeur Général pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31/12/2018.
8- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une durée de trois (3) ans expirant avec l'AGO approuvant l'exercice clos le 31/12/2018 : LLoyd Tunisien représenté par M. Taieb Bayahi, Prévoir Vie représentée par Mme Patricia Lacoste, M. Serge Degallaix, M. Yahia Bayahi, M. Taher Bayahi, M. Taieb Bayahi, M. Brahim Anane, M. Yazid Sellaouti.
9- Nomination de M. Fehmi Laourin (Cabinet Ernst & Young) Commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos 31/12/2018.