Société TUNIFOOD
Société anonyme
Au capital de 300.000 dinars
Siège social : route de Mahdia Km 25 3095 Sfax
RC : N°B0863382007
MF : 1020630VAM000
Messieurs les actionnaires de la Société TUNIFOOD société anonyme au capital de 300.000 dinars, ayant son siège social route de Mahdia Km 25 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2015 qui se tiendra le 14 juin 2017 à 12H du matin au siège de la société sis route de Mahdia Km25 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
6- Approbation du états financiers de la société arrêtés au 31/12/2015.
7- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2015.
8- Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général
10- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2016 et 2017 et 2018.
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2016 et 2017 et 2018.
12- Questions diverses.
13- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.