Société KELIBIA BEACH
SA au capital de 6.000.000 dt
MF : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire au siège de la société sis au 14 rue samarkand la Marsa Tunis, le 27 juin 2017 à 8 h (heure de Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales effectuées au cours de l'exercice 2016.
- Détermination des jetons de présence à alouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 et suivants :
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Approbation du crédit auprès de la Banque CIS et des garanties accordées.
- Suivi des participations dans BMT et TT; et.
- Questions diverses.