Société anonyme
Au capital de : 11 000 000 dinars
Siège social : N°22 Rue de l'Energie Z.I. Charguia 1 Tunis Carthage
MF : 3080 F/A/M/000
RC : B167041997
CNSS : 38108-84
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6/5/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 8/5/2017 sous le n°17702754, Quittance n°43850 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales relatif à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
4) Fixation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
5) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
6) Le renouvellement du mandat des administrateurs: La société UNION FINANCIERE, La société UNION FINANCIERE HOLDING et Monsieur Abdelaziz Essassi pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 6/5/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 8/5/2017 sous le n°17802755, Quittance n°43851, il a été décidé ce qui suit :
1) Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
2) L'acceptation de la démission de Monsieur Gilles BERTON de ses fonctions de Directeur Général Adjoint de la société SICAME et ce à partir du 01/4/2017.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/5/2017 sous le numéro D1680497.