شركة سيكام خفية الإسم
رأس المال : 11.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة عدد 22 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 3080F/A/M/000
السجل التجاري : B167041997
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 38108-84
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 ماي 2017 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 8 ماي 2017 تحت عدد 17702754 وصل عدد 43850 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
2( المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2016.
3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.
4( تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 6) تجديد مهام كل من : شركة الاتحاد المالي، شركة الإتحاد المالي القابضة والسيد عبد العزيز الساسي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 6 ماي 2017 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 8 ماي 2017 تحت عدد 17802755 وصل عدد 43851 تقرر ما يلي :
1( تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
2( قبول استقالة السيد Gilles BERTON من مهامه كمدير عام مساعد لشركة سيكام و ذلك ابتداء من تاريخ 1 أفريل 2017.
ص 4207تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ماي 2017 تحت عدد D1680497.