Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société AL KARAMA HOLDING

Société AL KARAMA HOLDING

S.A au capital de 10.000.000 dinars

Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi

Les Berges du Lac - Tunis

RC : B0128702005

MF : 922165 AAM 000

Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juillet 2017 à 10 heures au siège de la société sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers consolidés de l'exercice 2015;
• Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe relatif à l'exercice 2015.
• Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2015.
• Examen et approbation des états financiers consolidés au titre de l'exercice 2015.
• Lecture et approbation du rapport de gestion de la société Al Karama Holding relatif à l'exercice 2016.
• Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers

Individuels au titre de l'exercice 2016.

• Examen et approbation des états financiers individuels au titre de l'exercice 2016.
• Approbations des conventions réglementées au titre de l'exercice 2016
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats au titre de l'exercice 2016.
• Fixation du montant des jetons de présence des administrateurs.
• Démission d'administrateurs.
• Ratification de la nomination d'administrateurs.
• Approbation de cession des participations détenues par la Société.
• Pouvoirs en vue de formalités. 2017405244SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2017

Société Slama Agricole

Société anonyme

Au capital de 608.000 dinars

Siège social : 1 Rue du Lac Toba, Les Berges du Lac 1053 Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société «Slama Agricole» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 14 juillet 2017 à 12h au siège de la société sis au 1 Rue du Lac Toba, les Berges du Lac, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire.

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31/12/2016.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2016.
• Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016.
• Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales conclues durant l'exercice clos au 31/12/2016.
• Quitus aux membres du conseil d'administration.
• Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2016.
• Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement de formalités. 2017405273SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société POLY JUMBO

Société anonyme au capital de 1.800.000 dinars

Siège social : 32 avenue de L'environnement Dar Fadhal 2036 La Soukra

I.F : 437842K

Cotisant à la CNSS n° 133780-17

Messieurs les actionnaires de la société POLYJUMBO sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016 qui aura lieu le Lundi 24 Juillet 2017 à 11 heures 30 minutes, au siège de la société sis au 32 Avenue de L'environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2016
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
4- Ratification des conventions
5- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
6- Quitus aux administrateurs
7- Renouvellement des mandats des administrateurs
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9- Pouvoirs pour formalités 2017405278SANB3

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Société AL KARAMA HOLDING

S.A au capital de 10.000.000 dinars

Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi

Les Berges du Lac -Tunis

MF : 922165 AAM 000

RC : B0128702005

Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juillet 2017 à 11 heures au siège de la société sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Mise à jour des statuts de la société.
• Pouvoirs en vue des formalités. 2017405282SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

OWLIANCE TUNISIE ON SHORE SERVICES SA (OWTOS SA)

Société anonyme

Au capital social de 240.000 dinars

Siège social : Rue des Entrepreneurs, Immeuble Hertz, Zone Industrielle La Charguia Il Ariana

RC : B2468652007

Matricule fiscal : 102327373G

CNSS : 269941 - 87

Messieurs les actionnaires et le commissaire aux comptes de la société Owliance Tunisie On Shore Services SA (Owtos SA), société anonyme au capital de 240.000 Dinars dont le siège social est rue des entrepreneurs, immeuble Hertz, Zone Industrielle la Charguia II Ariana, inscrite au registre de commerce du Tribunal de première instance de l'Ariana sous le n° B2468652007, matricule fiscal 102327373G, sont conviés à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 17 juillet 2017 à 11h au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport d'activité des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015;
3. Examen et approbation des conventions réglementées au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015;
4. Examen et approbation des états financiers au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015;
5. Affectation des résultats des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015;
6. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes; et
7. Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, dont les actions ont été libérées des versements exigibles et faisant partie de la société cinq jours au moins avant la date de l'assemblée peut assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de son identité ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.

Les documents relatifs à cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal et statutaire.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.