Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière (SPGI S.A.)
Société anonyme
Au capital de 1.500.000 Dinars
Siège social : Rue Lac Victoria (Résidence du Lac, Bureau B.33) 1053 - Les Berges du Lac
RC : B2446862008
MF : 1058017E/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société «Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière» (SPGI S.A.) sont conviés à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 15 août 2017, à 11 heures, au siège de l'ATD Sicar, sis aux Berges du Lac et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et de la date de convocation de l'actuelle AGO
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2015
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2015
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015
5. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du CSC
6. Affectation des résultats de l'exercice 2015
7. Quitus aux administrateurs
8. Cooptation d'un nouvel actionnaire
9. Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'administration
10. Pouvoirs au porteur
Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au siège de la société sis aux Berges du Lac.
Cette annonce tient lieu de convocation à tous les actionnaires.