Société SAGES CAPITAL
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : B5 et B6 Les Jardins du Lac -1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
RC : B2428492006
Messieurs les actionnaires de la Société SAGES Capital s.a. sont priés d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le 17 août 2017 respectivement à 09 heures et à 11 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
L'assemblée générale ordinaire:
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2016.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2016.
4- Lecture et approbation des états financiers clos au 31 décembre 2016.
5- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2016.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
7- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2016.
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2016.
9- Renouvellement des mandats d'administrateurs.
10- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
L'assemblée générale extraordinaire :
1- Mise à jour des statuts de la société;
2- Examen de la situation financière de la société et des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation du principe de continuité d'exploitation de la société.
4- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.