Société anonyme au capital social de : 38 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis Cedex
MF : 0020078 K/A/M/000
RC : B1104671996
CNSS : 104251-73
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22/6/2017 enregistré à la recette finances à Charguia Tunis le 13/7/2017 sous le n° 17704155, quittance n° 59338, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
5) Fixation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement du mandat de la société HLB GSAudit & Advisory représentée par Monsieur Sami Menjour pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux originaux du dit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17/7/2017 sous le numéro D11067896.