Société Anonyme
Siège social : 34, Avenue de Paris - 2033 Mégrine - Ben Arous
MF : 296179 R/A/M/000
RC : B157401996
Suivant :
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 novembre 2015, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine, le 1er décembre 2015, sous le n° 15704553, quittance n° M069265.
Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 11 novembre 2015, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 1er décembre 2015, sous le n° 15704552, quittance n° M069264.
Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 10 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 30 décembre 2016, sous le n° 16705271, quittance n° M080101 ; et.
Procès-verbal de l'assemblée générale Mixte en date du 20 septembre 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 30 décembre 2016, sous le n° 16705270, quittance n° M080098.
Dont deux originaux de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 17 juillet 2017, sous le n° 201734062, il a été décidé ce qui suit :
1- La nomination de Monsieur Jonathan Robert Fairest en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans, en remplacement de Monsieur Didier Rousselle dont les fonctions ont cessé à compter du 11 novembre 2015.
2- L'approbation de la cession d'une (1) action que détenait Monsieur Didier Rousselle, au capital de la Société, au profit de Monsieur Jonathan Robert Fairest ;
3- La nomination de Monsieur Jonathan Robert Fairest en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de trois ans et ce en remplacement de Monsieur Didier Rousselle dont les fonctions ont cessé à compter du 11 novembre 2015.
4- Le renouvellement du mandat de tous les membres du Conseil d'Administrations pour une période de trois ans qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Amine Ben Abderrazik en qualité de Directeur Général de la Société pour une période de trois ans qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2018.
6- La nomination du Cabinet Conseil - Audit - Formation «CAF» (représenté par Monsieur Abderrahmen Fendri) en qualité de commissaire aux comptes de la Société et ce pour une période de trois ans commençant à courir à compter de la date de la tenue de l'assemblée générale mixte du 20 septembre 2016 et qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2018 ;
7- L'approbation de la cession par la société Sanofi Aventis Europe d'une (1) action, parmi les actions qu'elle détient au capital social de la Société, au profit de la société Aventis Agriculture.
8- L'approbation des états financiers de l'exercice 2015 ; et.
9- L'approbation des Statuts mis à jour.