Société Kelibia BEACH SA
Au capital de 6.000.000 dt
MF : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle le 4 septembre 2017 à 18h30mn (heure de Tunis) au siège de la société sis au 14 rue Samarkand La Marsa Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre suivant :
- Approbation des modes, délais, date et retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant le Code des Sociétés Commerciales effectuées au cours de l'exercice 2016.
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 et suivants.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Approbation du crédit auprès de la Banque CIS et des garanties accordées.
- Suivi des participations dans BMT et TT et
- Questions diverses.