Nomination d'un nouvel administrateur
Renouvellement du mandat du président directeur général
Société POLY-SIEGES
Société anonyme au capital de 988 000 dinars
Siège social : Route de Tunis - Km 11 Sousse
MF : 010452 G A M 000
RC : B 17190 1996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2017, enregistré à la recette des finances à Akouda le 19 juin 2017 sous le n°17800867, quittance n°18341, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration actuel :
- Mme Awatef Maarouf.
- Mr Raouf Maarouf.
- Mr Faouzi Maarouf.
- Mme Feriel Maarouf.
Et ce pour une durée de trois (03) années, soit les exercices 2017, 2018 et 2019, expirant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Les actionnaires ont décidé également à l'unanimité de nommer Mme Sarra Maarouf comme administrateur pour une durée de trois (03) années, soit les exercices 2017, 2018 et 2019, expirant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2017, enregistré à la recette des finances à Akouda le 19 juin 2017 sous le n° 17800866, quittance n°18334, les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Mme Awatef Maarouf, en qualité de Président Directeur Général de la société pour une durée de trois (03) années, soit les exercices 2017, 2018 et 2019, expirant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Deux (02) exemplaires des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d'administration ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20 juillet 2017 sous le n° 201734727.