Société D'INVESTISSEMENT DANS LE LOISIR ET LE TOURISME «SILT-SICAF»
S.A au capital de 2.200.000 dinars
Siège social : 8 Bis, Rue Mustapha
Sfar 1002 Tunis
MF : 496214 PNM000
RC : B119171996
Messieurs les actionnaires de la société SILT-SICAF, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le mercredi 30 août 2017 à 10 heures au siège de la société Al Karama Holding sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2010, 2011 et 2012. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2010, 2011 et 2012.
- Examen et approbation des états financiers des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Affectation des résultats des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées, par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015. - Acceptation de la démission d'un administrateur.
- Ratification de nomination provisoire d'administrateurs.
- Nomination d'administrateurs.
- Pouvoirs en vue des formalités.