استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار في الترفيه والسياحة خ إ رأس مالها : 2.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 08 مكرر تونس

السجل التجاري : B119171996

المعرف الجبائي : 0496214P/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار في الترفيه والسياحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاربعاء 30 أوت 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر

شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة اناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنوات المالية 2010 و2011 و2012.

• تلاوة تقارير التصرف للسنوات 2010 و2011 و2012 والمصادقة عليها.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2010 و2011 و2012.

• فحص القوائم المالية للسنوات 2010 و2011 و2012 والمصادقة عليها.

• تخصيص نتائج السنوات 2010 و2011 و2012.

• المصادقة، إن أمكن، على الاتفاقيات المنظمة حسب الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنوات 2010 و2011 و2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2010 و2011 و2012.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2013 و2014 و2015.

• قبول استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على التسمية الوقتية لأعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• التفويض قصد القيام بالإجراءات.