Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne au capital de 34.200.000 dinars Siège social : Route de Mornag Km 7,2 Ben Arous Tunisie
Matricule fiscal : 1223660 C
RC Ben Arous : B 24203442011
N° d'immatriculation CNSS : 334288-26
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juillet 2017 enregistré à la recette des finances d'El Yesminet, le 27 juillet 2017 sous le n° 17701798 quittance n° M033285, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 14 août 2017 sous le récépissé de dépôt n° D 2431552011. Il a été décidé :
- D'approuver le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- D'approuver les conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- D'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- D'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- De renouveler le mandat des administrateurs suivants : Sociétés BT SICAR, ATD SICAR, SICAR AMEN, SICAR INVEST, DIVA SICAR et BTE SICAR, leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019.