Société TUNISIENNE DE BANQUE
Société anonyme
Au capital de 776.875.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1.237 A PM 000
N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31
Aux termes du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la banque n°65-2016 daté du 15 septembre 2016 et enregistré le 02 novembre 2016 à la recette des Finances -Nelson Mandela - à Tunis, sous le n°16805138, quittance n°M 81477, le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Banque a pris connaissance de l'ensemble des points de l'ordre du jour arrêté et approuvé :
1- Le procès-verbal du Conseil d'administration réunie le 29 juin 2016.
2- Le plan d'affaires de la banque dans sa nouvelle forme après mise à jour,
3- Les états financiers provisoires et intermédiaires et relatifs au premier semestre 2016 tel qu'ils sont présentés et transmis aux commissaires aux comptes pour audit et vérification et de préparer un rapport.
4- Le manuel des procédures des marchés après sa mise à jour.
5- Les recommandations du comité du suivi des risques,
6- Les propositions du comité de nomination et de rémunération,
7- Les décisions du comité de crédit.
8- Le plan primaire pour l'assainissement des créances touristiques,
9- La cession de l'hôtel kisra-T.F n°54 Siliana, d'une parcelle de terrain sise à Mégrine - TF n°14829 Ben Arous, un local à mateur - T.F n°2148 Bizerte, une villa sise Teboulba - Monastir - T.F n° 25074 Monastir, une parcelle de terrain sise à la Zone industrielle Saint Gobain - T.F n°17480 Ben Arous, une parcelle de terrain à Hammam Sousse -T.F n°33522 Sousse, cinq parcelles de terrain indivis sise à Bir El Kassaa T.F n°58905 Ben Arous. Le Conseil a délégué au Directeur général la réalisation des présentes opérations de cession.
10- Les décisions de la commission des marchés.
11- L'acquisition d'une solution informatique relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.