Société anonyme
Au capital de 59.453.500 dinars
Siège social : Hôtel El Mouradi BP 48, El Kantaoui 4089
RC N° : B2591996
MF : 22965 S/AM/000
CNSS : 165415-30
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique El Mouradi, sont convoqués en Assemblée Générale qui se tiendra, le vendredi 6/10/2017, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire de 8h à 10h :
1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2016.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes.
3. Approbation des états financiers 2016.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.
7. Renouvellement du mandat de l'un des commissaires aux comptes.
8. Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
A Titre Extraordinaire de 10h à 12h :
1. Augmenter le capital social d'un montant de 10.246.500,000 DT, par l'émission de 102.465 actions nouvelles de 100 DT de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
2. Modification en conséquence, l'article 6 des statuts.
3. Ecarter l'application des dispositions légales et statuaires sur le droit préférentiel de souscription et l'attribution des actions nouvellement créées à une catégorie de personnes déterminée en relation avec l'augmentation de capital susvisée.
4. Attribution de pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.