EUROP ASSISTANCE MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL S.A
Capital social : 100.000 dinars
Immeuble Zemni, Lot A23, 3ème étage, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
MF : 830641 Y/A/M
RC : B117762003
CNSS : 00279058 - 85
Messieurs des actionnaires de la Société EUROP ASSISTANCE
MEDICAL SERVICES
INTERNATIONAL S.A sont convoqués à une assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le jeudi 05 octobre 2017 (5/10/2017) à Neuf Heures au siège de la société Immeuble ZEMNI, Lot A23, 3ème étage, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion pour les exercices clos au 31/12/2015 et 31/12/2016 établis par le Conseil d'Administration.
2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2015 et 2016.
3- Approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2015 et 31/12/2016.
4- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions.
5- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de la société au titre des exercices 2016 à 2018.
6- Affectation des résultats des exercices clos au 31/12/2015 et 31/12/2016
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2015 et 2016.
8- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.