Société anonyme
Au capital de 12.500.000 DT
GP1, Route de Sousse Km 5.5, Mégrine
Inscrite au registre de commerce : N°B1114971996 Ben Arous
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/6/2017 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 21/7/2017 sous le n°M051385 Quittance n°17702945.
Et selon le procès-verbal de Conseil d'Administration du 22/6/2017 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 21/7/2017 sous le n°M051383 Quittance n°17702944.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2016
2) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des Sociétés commerciales
3) Approbation du rapport du conseil d'Administration, des comptes et conventions
4) Quitus aux administrateurs et au Directeur général
5) Affectation des résultats
6) Distribution des dividendes
7) Arrivée à terme de mandats d'Administrateurs;
8) Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2016;
9) Questions diverses.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux précités avec deux copies des états financiers ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Ben Arous le 21/8/2017 sous le numéro D21172896.