La Compagnie Fromagère -SA - CF
Société anonyme
Au capital de 15 100 000 dinars
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1045791/V/A/M/00
RC : B2423542008
CNSS : 253932-83
Suivant PV de l'AGO en date du 20/4/2017 enregistré à la recette de
l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 5/7/2017 sous le n°17804884 Quittance 6599 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 24/8/2017 sous le n°201739244 il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2016
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2016
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2016
5. Approbation des conventions réglementées
6. Quitus aux administrateurs
7. Affectation du résultat
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs à savoir :
- Monsieur Mohamed Meddeb
- Monsieur Mohamed Ali Meddeb
- Monsieur Boubaker Mehri
- Monsieur Pierre Lavergne
- Monsieur Xavier Lucien Stéphane Cruse.
- La Société DELICE HOLDING -SA «DH» - représentée par Monsieur Mohamed Meddeb.
Tous pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2019.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed DALY pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2019.
10. Pouvoirs au vu de dépôt et publication.