Société anonyme
Au capital de 31.806.000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B139771997
MF : 28745H/A/M/000
CNSS : 13767229
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12/6/2017 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 6/9/2017 sous le n° 17701861 Quittance n° M036923 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 13/9/2017 sous le n° 201741724, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour;
2. Ratification des modes et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
3. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2016;
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 et approbation des états financiers de l'exercice 2016;
5. Approbation des conventions réglementées;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat;
8. Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur à savoir La Société AMEN BANK pour un mandat de trois ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers 2019.
9. Pouvoirs au vu de dépôt et publication.