Société Tissage Meublatex SA

Au capital de 4.950.000 dinars

Siège social : Route de Tunis

4011 Hammam Sousse

Matricule fiscal : 411435L

R.C : Sousse B145891996

1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 22/9/2017, quittance n° 85471, enregistrement n° 17705165 tenue suite à la convocation du Conseil

d'Administration en vertu du procès-verbal du 30/5/2017, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 22/9/2017, quittance n° 85488, enregistrement n° 17705168, il a été décidé ce qui suit :

• Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2016.
• Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016.
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
• Affectation des états financiers de l'exercice 2016 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs.
• Renouvellement des mandats des administrateurs, Mr Mourad Mhiri, Mr Sami Mhiri et Mme Selma Mhiri, épouse Magroun pour les exercices 2017 - 2018 et 2019.

II- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 22/9/2017, quittance n° 85481, enregistrement n° 17705167, le conseil a décidé ce qui suit :

• Renouvellement du mandat de Vice-président Directeur Mr Sami Mhiri pour les exercices 2017 - 2018 et 2019.
• Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint Mr Abdelmajid Yezza pour l'exercice 2017.

III- Dépôt : Deux exemplaires desdits PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2016 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 25/9/2017 sous le n° 201742913.