Société anonyme
Au capital de 100.000 dinars
Siège social : 7, Av. Abderrahmane El Ghafiki, Sfax
RC : B 157441996
MF : 437511 SAM000
1- Changement d'un Administrateur de la catégorie "A"
Aux termes du procès-verbal de la Quatre vingt dix-neuvième (99ème) réunion du conseil d'administration de la TPS tenue à Tunis le 19 Juin 2017, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de société à Sfax, le 23 Juin 2017, sous le numéro 17802945, quittance n°M0003241, Monsieur Abdelwaheb Khammassi a été nommé en tant qu'administrateur de la catégorie "A", en remplacement de Monsieur Rached Hechmi pour le restant du mandat de ce dernier.
2- Désignation du nouveau Président du Conseil d'Administration
Aux termes du procès-verbal ci-dessus indiqué, Monsieur Abdelwaheb Khammassi a été désigné en tant que Président du Conseil d'Administration de la TPS pour la durée de son mandat d'administrateur, et a été Investi des pouvoirs prévus par la loi, et ce, en remplacement de Monsieur Rached Hachemi
3- Désignation du nouveau Président des Assemblées Générales et autres décisions :
- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 19 Juin 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 23 Juin 2017, sous le numéro 17802944, quittance n°M0003240. Il a été décidé ce qui suit :
1/ Reconduction de la mission du cabinet «GEM» en tant que commissaire aux comptes de la société représentée par son gérant Mr Abderrazak El Gabsi pour la durée de 3 ans : 2017, 2018 et 2019.
2/ L'assemblée générale ordinaire a nommé pour la durée de (3) ans (2017, 2018 et 2019) expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019, les administrateurs suivants :
Catégorie «A» Messieurs :
- Abdelwaheb Khammassi
- Boutheina Zakraoui
- Abderrahmen Ouahchi
- Fayçal Khrouf.
Catégorie «B» Messieurs :
- Bernhard Schlager
- Christian Seeber
- Hamdi Bahrini
- Gerhard Nocker.
3/ Monsieur Abdelwaheb Khammassi a été désigné en tant que Président des assemblées générales pour la durée de trois ans (2017, 2018, 2019), en remplacement de Monsieur Rached Hachemi.
4- Dépôt légal :
Deux exemplaires des résolutions des réunions sus-indiquées ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 15 août 2017 et le 21 juillet 2017 sous les numéros 201737697 et 201734820 respectivement.