Capital social : 1000 000 dinars
Siège social : Cité Elmahrajène
Tataouine 3200
Matricule fiscal : 1310721/L/A/M/000
Registre commercial : B01154042013
N° CNSS : 538269-16
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28/7/2017, et enregistré à la recette des finances de Tataouine le 02/8/2017 quittances n° M048861 enregistrement n° 17701891 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tataouine, en date du 9/5/2017 enregistré sous le numéro 201723164, il a été convenu ce qui suit :
1) L'assemblée générale ordinaire valide l'organisation de la réunion en date du 28 Juillet 2017 à Tataouine.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2) Après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2016, l'assemblée générale ordinaire approuve dans son intégralité le dit rapport.
Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires sauf (Mr Mabrouk Elazri; Mr Mohamed Elmhamdi; Mr Ahmed Ezeddine, Mr Khalifa Ben Nasr et Mr Mustapha Ben Jemaa).
3) Après avoir entendu la lecture du Rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016, l'assemblée générale ordinaire approuve les opérations et conventions objet de l'article 200 du code des sociétés commerciales et telles que mentionnées dans le dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4) Après avoir entendu la lecture des Rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016, l'assemblée générale ordinaire approuve les États Financiers au titre de l'année 2016 tels qu'ils lui sont présentés.
Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires sauf Mr Monji Litaiem, Mr Mohamed Elmhamdi, Mr Mabrouk Elazri, Mr Ali Bounamcha Mr Ahmed Ezeddine, Mr Abdelhafidh El Farouki, Mr Khalifa Ben Nasr et Mr Mustapha Ben Jemaa).
5) L'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Moncef Chebbi en qualité d'Administrateur, personne physique en remplacement de Monsieur Marouan Alleugue et Monsieur Driss Ben Mna en qualité d'Administrateur, personne physique en remplacement Monsieur Fathi Ben Farhat pour le restant du mandat se terminant le jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6) L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la société pour leur gestion durant l'exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
7) L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le Résultat de l'exercice 2016 s'élevant à 239 845.481 dinars comme suit :
Résultat de l'exercice 2016 : 239 845.481 Dinars
Résultat reporté : 196 935.642 Dinars
Total : 436 781.123 Dinars
Report à nouveau : 436 781.123 Dinars
Réserves légales (5%) : 21 839.056 Dinars
Dividendes : 414 942.067 dinars.
Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires sauf (Mr Khalifa Sabta, Mr Khalifa Ben Nasr, Mr Monji Litaiem, Mr Mohamed Elmhamdi, Mr Abdelhafid Elfarouki, Mr Mabrouk Elazri, Mr Zobaire Elwadhane suite procuration par Mr Akrima Elwadhane et Mr Mustapha Ben Jemaa).
8) L'assemblée générale ordinaire, fixe le montant des jetons de présence de l'exercice 2016 à (500,000) cinq cent dinars par réunion à allouer à chacun des Administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9) L'assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au représentant légal ou son mandataire pour l'accomplissement des formalités légales d'enregistrement et de publication.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.