شركة الجنوب للخدمات

شركة الجنوب للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : حي المهرجان تطاوين 3200

المعرف الجبائي : 1310721/L/A/M/000

مضمون | السجل | التجاري | :

B01154042013

رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 538269-16

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخة في 28 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية بتطاوين في 2 أوت 2017 وصل عدد M048861 تسجيل عدد 17701891 مودع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتطاوين في 9 ماي 2017 عدد الإيداع 201723164 تقرر ما يلي :

1) صادقت الجلسة العامة العادية على عقد اجتماعها بتاريخ 28 جويلية 2017 بتطاوين، تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 2) بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016 صادقت عليه الجلسة العامة العادية برمته. تمت المصادقة على هذا القرار باستثناء

السيد | مبروك | العزري، | السيد | محمد

المحمدي، السيد أحمد عز الدين، السيد خليفة بن نصر والسيد مصطفى بنجمعة.

3) بعد استماعها إلى تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات الذي قدم طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والاتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 4) بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2016 صادقت الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار باستثناء السيد منجي ليتيم، السيد محمد المحمدي، السيد مبروك العزري، السيد علي بونمشة، السيد أحمد عز الدين، السيد عبد الحفيظ الفاروقي، السيد خليفة بن نصر والسيد مصطفى بنجمعة.

5) صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد منصف الشابي بصفة عضو مجلس إدارة شخص طبيعي عوضا عن السيد مروان علاق والسيد إدريس بن منا بصفة عضو مجلس إدارة، شخص طبيعي عوضا عن السيد فتحي بن فرحات لبقية الفترة النيابية التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 6) أعطت الجلسة العامة العادية إبراء تاما وشاملا وبدون أي احتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 7) قررت الجلسة العامة العادية تبويب نتائج

السنة | المحاسبية | 2016 | المقدرة

ب239845.481 دينار على النحو التالي :

• | نتائج | السنة | المحاسبية | 2016 | :

239 845.481 دينار.

• النتائج المؤجلة : 196 935.642 دينار. - المجموع : 436 781.123 دينار.

• النتائج المؤجلة : 436 781.123 دينار. - الاحتياطات القانونية %5 : 21 839.056 دينار.

• الأرباح الموزعة : 414 942.067 دينار. تمت المصادقة على هذا القرار باستثناء السيد خليفة سبطه، السيد خليفة بن نصر، السيد منجي ليتيم، السيد محمد المحمدي، السيد عبد الحفيظ الفاروقي، السيد مبروك العزري، السيد زبير الوذان بتفويض من السيد عكرمة الوذان والسيد مصطفى بن جمعة.

8) صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره خمسمائة دينار (500.000) لكل اجتماع تسند لكل عضو.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. 9) تخول الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه صلاحيات القيام بإجراءات التسجيل والإشهار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.