Société anonyme
Au capital de 750.000 dinars
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - ZI Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana
R.C : N°B0351112008
MF : 043086 JAM 000
Matricule CNSS : 220620-42
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à
Tunis le 13 Juin 2017, enregistré à la recette des finances Hammam Chatt, le 20/06/2017, sous le n°17801382 quittance n°M020441 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, sous le n° D1127496, l'assemblée a décidé de :
- Ratifier la cooptation de Madame Nathalie Grenache et de Monsieur Laurent Langellier en tant qu'administrateurs en remplacement respectivement de Madame Bénédicte Levinson et Monsieur Rémi Frentz pour le restant de leurs mandats qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- Ratifier la cooptation de Messieurs Matthieu Bohl et Paul Froment en tant qu'administrateurs en remplacement respectivement de Messieurs Hadi Moussavi et Didier Prola pour le restant de leurs mandats qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Renouveler pour une période de 2 ans les mandats d'administrateurs de Messieurs Mohamed Habib Ben Saad, Matthieu Bohl et Paul Froment.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2018.
- Nommer la Société Conseil Audit Formation CAF Sarl représentée par Madame Abir Matmti en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.
Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Tunis le 13 Juin 2017, enregistré à la recette des finances Hammam Chatt, le 28/6/2017, sous le n° 17801420 quittance n°M021003 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, sous le n° D1127496, le Conseil a décidé de nommer Monsieur Mohamed Habib Ben Saad Président du Conseil d'Administration pour une période égale à celle de son mandat d'Administrateur qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.