Société TUNISIENNE DE SURVEILLANCE ET DE SERVICES MARITIMES «TMS»
S.A au capital de 75.000 Dinars
Siège social : 106 Bis - Rue de Palestine - 1002 Tunis
Conformément à la décision du conseil d'administration, vous êtes convoqués de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le lundi 20 novembre 2017 respectivement à 9 heures et à 11 heures au siège social sis au 106 bis rue de Palestine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif aux exercices 2015 et 2016 et présentation des états financiers dudit exercice,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux exercices 2015 et 2016.
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux exercices 2015 et 2016.
4) Approbation des états financiers des exercices 2015 et 2016.
5) Quitus aux administrateurs pour les exercices 2015 et 2016.
6) Affectation du résultat des exercices 2015 et 2016.
7) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
9) Questions diverses.
II- Assemblée générale extraordinaire :
1) Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2) Le cas échéant, réduction et augmentation du capital pour régulariser la situation juridique de la société.
3) Questions diverses.