Société d'Aménagement de Sfax El Jadida
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 D
Siège social : Avenue des Martyrs
Complexe «Sfax 2000» Sfax
Identification fiscale : 0026749D/A/M/000
Registre de commerce : B197141997
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires le 22 décembre 2017 à 10h au siège social de la société Tuniso saoudienne de recouvrement (TSR) sis à la rue Elyassamine Ariana - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. L'approbation de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires relative à l'exercice 2016 après les délais réglementaires fixés par l'article 275 du code des sociétés commerciales.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société relative à l'exercice 2016,
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016,
4. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société relative à l'exercice 2016,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Affectation des résultats de l'exercice 2016,
8. Approbation des conventions réglementées autorisées par le conseil d'administration conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
9. Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'année 2016.
10. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019,
11. Pouvoirs pour formalités.