Société anonyme au capital de 31 500 000 dinars
Siège social : 70, Avenue Mohamed V - Tunis Belvédère
Matricule fiscal : 433556 P
Registre de commerce : B168071998 TPI Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le 16/10/2015 enregistré à la recette des finances rue Ghandi le 10/2/2016 sous le n° 16800666, quittance n° M1257, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
- Approbation des conventions réglementées établies au cours de l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement pour trois ans (2015, 2016 et 2017) des mandats des administrateurs, à savoir Mr Mohsen Hachicha, Mme Wided Laadhar Ep Hachicha, Mr Fathi Hachicha, Mr Souhail Hachicha, Mr Sami Hachicha et Mr Mehdi Khouaja.
- Renouvellement pour trois ans (2015, 2016 et 2017) du mandat du commissaire aux comptes à savoir : La société SOCEC en la personne de son représentant légal.
Et, en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 14/12/2017 enregistré à la recette des finances rue d'Autriche le 18/12/2017 sous le n° : 17807393, quittance n° : M101755, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement pour trois ans (2018, 2019 et 2020) du mandat de Mr Mohsen Hachicha en tant que Président Directeur Général et lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société.
- Nomination pour trois ans (2018, 2019 et 2020) de Mr Sami Hachicha et Mr Anis Madani en tant que Directeurs Généraux Adjoints et leur conférer conjointement, par leurs signatures conjointes, les mêmes pouvoirs que ceux attribués au Président Directeur Général.
Dépôt :
Deux exemplaires de chaque PV ci haut cités ont été déposés au greffe du tribunal de 1 ère instance de Tunis le 21/12/2017 sous le n° : 201759258. 2017410332SANB2
Notice d'information au public
(Suivant l'article 164 du code des sociétés commerciales)
Société LA FINANCIERE WIDED SICAF
Société anonyme
Au capital de 31 500 000 Dinars
Siège social : 70, Avenue Mohamed V - Tunis
Registre de commerce : B168071998
Matricule Fiscal : 0433556 PNM 000
Forme : Société Anonyme.
Augmentation de capital social d'un montant de : vingt huit millions cinq cent mille dinars (28 500 000 DT) en numéraire, à libérer intégralement lors de la souscription par voie de conversion de créance.
Siège social : 70, Avenue Mohamed V - Tunis.
Objet social : la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
Durée : 99 ans.
Dépôt provisoire : Le projet de l'augmentation qui a fait l'objet du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12/12/2017 a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21/12/2017 sous le numéro AC012382017.
Nombre d'actions à souscrire : 2850 000 actions d'une valeur nominale de 10 dinars chacune à libérer intégralement lors de la souscription par conversion de créance et, ils seront réservées à un seul actionnaire, à savoir : M. Mohsen Hachicha.
La valeur nominale des actions à émettre : 10 dinars l'action.
Apport en nature : Aucun apport.
Avantages particuliers : Aucun avantage.
Conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote :
Conformément aux dispositions statutaires.
Répartition du résultat : Conformément aux dispositions statutaires.
Délais de souscription : 15 jours à compter de la date de la publication de cet avis avec possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
Convocation aux assemblées générales : Par le conseil d'administration.