S.A. au capital de 2600.000 dinars
Siège social : Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb - 8050 - Hammamet
MF : 0384921/Q/A/M/000
RC : B176591997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/11/2017 enregistré à la recette des finances d'El Hammamet en date du 15/12/2017, sous le n° 17805257, quittance n° M128857 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 21/12/2017, sous le n° 201759285.
Il appert à l'approbation par la majorité des actionnaires présents ;
- Entériner le retard du terme de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur les gestions 2011.
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Approbation des convocations et opérations rentrant dans le cadre des dispositions des articles 200 Et suivants du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs :
1- Pour la période 2012-2013-2014 à savoir, Monsieur Mohamed Chamly membre et président du conseil d'administration ; Madame Ilheme Fekih, Madame Lilia Chamly et Monsieur Amine Chamly membre des conseils d'administration.
- Nomination de Monsieur Chiheb Ben Hammemia commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
- Nomination Mme Ilhem El Fekih nouveau directeur général adjoint.
- Questions diverses.