Société PROXI S.A

Société anonyme au capital de 440.000 dinars

Siège social : 61, rue de l'Energie, 2035 - Zone Industrielle La Charguia 1 Tunis - Tunisie

MF : 759092 J A/M/000

R.C Tunis : B016272008

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

du 13 novembre 2017 enregistré à la recette des finances à Charguia, Tunis, le 26 décembre 2017 sous le n° d'enregistrement 17707503, quittance n° 092347, et des statuts mis à jour enregistrés à la recette des finances à Charguia, Tunis, le 26 décembre 2017 sous le n° d'enregistrement 17707505, quittance n° 092358, il a été décidé de cumuler les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société et de modifier les statuts de la société en conséquence.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2017 enregistré à la recette des finances à Charguia, Tunis, le 26 décembre 2017 sous le n° d'enregistrement 17707502, quittance n° 092339, il a été décidé de mettre fin au mandat de tous les membres du conseil d'administration avant terme et de designer Messieurs Naoufel Bouzouita, Hichem B'chir et la Société PROXITEC SARL en tant que membres de conseil d'administration à compter de ce jour. Leur mandat pendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 novembre 2017 enregistré à la recette des finances à Charguia, Tunis, le 26 décembre 2017 sous le n° d'enregistrement 17807504, quittance n° 092352, Monsieur Naoufel Bouzouita a été désigné en tant que Président Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Deux exemplaires originaux du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, des statuts mis à jour et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration susvisés, ont été déposés au greffe du tribunal de

première instance de Tunis en date du 5 janvier 2018, suivant récépissé de dépôt n° 2018778 daté du 12 janvier 2018.