Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9/1/2017

Société ELMANSOUR TABARKA

Capital social : 15.739.500 DINARS

Siège social : Résidence Nord Hilton Rue Micipsa

Matricule fiscal : 745328 M/A/M/000

RC : B0112292005

Mat CNSS : 234524-75

Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 janvier 2017 au siège social, sis à La Résidence Nord Hilton Rue Micipsa Immeuble E3 Appartement n° 7 4ème étage Tunis, il a été décidé de :

1- Renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration sous mentionnés pour une durée de trois ans (2016-2017-2018).

• SGE
• Mohamed Hédi Hamza.
• Tarak Cherif
• SICAR INVEST.
• Immobilière El Mejd.
• CAP Valentine.
• STB
• Chokri Najjar.
• BNA.

Le présent mandat s'achèvera avec l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018.

2- Nommer Moez Ben Ali comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans, s'achèvant avec l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018.

• d'Accepter la conclusion d'un contrat de gérance libre avec la société TSL dont le siège est sis à 67 rue Alain Savary, inscrite au registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le numéro B0147152008, matricule fiscal : 1056987Q pour la période du 21/2/2017 au 31/10/2026.

Accorder le pouvoir au Conseil de réaliser les travaux de rénovation et conclure tout engagement et contrat de travaux et de crédit rentrant dans le cadre de l'opération de rénovation, et veiller à ce que l'hôtel reprendra son activité dans les brefs délais.

Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis en date du 31/10/2017 sous le n° D24694100.