Capital social : 2.800.000 dinars
Siège social : Hôtel El Mouradi
Zone Touristique El Kantoui
4089 Hammam Sousse
R.C : B91144272011/Sousse 2
M.F : 1211094E
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 17 janvier 2018, sous le n° 18700361, quittance n° 6579, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 3 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 17 janvier 2018 sous le n° 18/00360 quittance n° 6576, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2016,
- Approbation des conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2016,
- Renouvellement des mandats des administrateurs Monsieur Neji Mhiri, Monsieur Mourad Mhiri, Monsieur Sami Mhiri, Madame Selma Mhiri, la société Meublatex, la Société Immobilière et touristique de Tunisie pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
- Nomination de Monsieur Skander Miladi, représentant de la société FMB2 KPMG, commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
II- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 22 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 17 janvier 2018 sous le n° 18700359 quittance n° 6573, il a été décidé de reconduire Monsieur Mourad Mhiri aux fonctions de président - directeur général et Madame Selma Mhiri épouse Magroun aux fonctions de directeur général adjoint pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
Dépôt : Deux exemplaires desdits procès-verbaux et des états financiers relatifs à l'exercice 2016 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 19 janvier 2018 sous le n° 20183361.